公告日期：2025-08-28

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-047

永臻科技股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月25日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 25 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省常州市金坛区月湖北路 99 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 25 日

至2025 年 9 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者

的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》

等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东

非累积投票议案

1 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √

5 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √

6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 √

7 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √

8 《关于修订<累积投票制度>的议案》 √

9 《关于修订<授权管理制度>的议案》 √

10 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理 √

制度>的议案》

11 《关于修订<内部控制制度>的议案》 √

12 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

13 《关于修订<委托理财管理制度>的议案》 √

14 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √

15 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会所审议事项已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第
六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在《上海证券报》
《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参……
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