公告日期：2025-08-28

永臻科技股份有限公司

章 程

二〇二五年八月

目 录

第一章 总 则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 3
第三章 股 份......3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让......6

第四章 股东和股东会......7

第一节 股东的一般规定...... 7

第二节 控股股东和实际控制人...... 10

第三节 股东会的一般规定......11

第四节 股东会的召集......13

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开......15

第七节 股东会的表决和决议......18

第五章 董事和董事会...... 22

第一节 董事的一般规定...... 22

第二节 董 事 会...... 24

第三节 独立董事...... 27

第四节 董事会专门委员会......30

第六章高级管理人员...... 32
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......33

第一节 财务会计制度......33

第二节 内部审计...... 37

第三节 会计师事务所的聘任......38

第八章 通知和公告......38

第一节 通 知......38

第二节 公 告......39

第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......39

第一节 合并、分立、增资和减资......39

第二节 解散和清算...... 41

第十章 修改章程...... 43
第十一章 附 则...... 43

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由永臻科技（常州）有限公司整体变更设立；在常州市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91320413MA1MQRCD7L。

第三条 公司于 2023 年 11 月 29 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
“中国证监会”）同意注册，首次向社会公众发行人民币普通股 5,931.41 万股，于
2024 年 6 月 26 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：永臻科技股份有限公司。

英文名称：Yonz Technology Co.,Ltd.

第五条 公司住所：常州市金坛区月湖北路 99 号，邮政编码：213200。
第六条 公司注册资本为人民币 23,725.6326 万元。

公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东会通过同意增加或者减少注册资本的决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会选举产生或者更换。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。