公告日期：2025-08-28

ESG管理制度

第一章 总 则

第一条 为进一步加强永臻科技股份有限公司（以下简称“公司”）社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展，积极履行ESG（环境、社会和公司治理）职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《企业内部控制应用指引第4号——社会责任》等有关法律法规、规范性文件及《永臻科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。

第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 本制度适用于公司各内部机构、控股子公司。

第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司。

第六条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG职责的履行情况，自愿披露公司ESG报告。

第二章 ESG职责理念与原则

第七条 公司ESG管理工作紧紧围绕公司战略目标和要求，将ESG理念融入公司发展战略，系统设计，整体布局，实现经济、社会、环境综合效益最大化，推动公司可持续发展。

第八条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行ESG职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。在注重公司可持续经营与盈利的同时，关注对公司治理、社会责任、环境保护等方面的促进，带动公司高质量发展。

第九条 根据实际情况，加快公司ESG体系建设，强化实践推广，树立品牌形象，满足监管要求，分阶段逐步提高治理水平，稳步提升ESG表现水平。

第十条 公司将ESG实践贯彻落实到公司的生产经营管理活动中，理清工作流程，建立顺畅的ESG管理机制，建立ESG管理部门联动机制，明确工作流程，提升针对性与沟通力，逐步形成“公司董事会审核决策、董事会战略与ESG委员会统筹管理、ESG工作小组及各部门落实实践、所属各单位积极参与”的权责明晰、流程规范、上下联动的工作机制。

第三章 管理机构与职责及工作措施

第十一条 公司建立ESG管理体系，对相关工作进行统一领导、决策并组织实施。

公司的ESG管理体系为：

（一）董事会是ESG工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略 与 ESG 委 员 会 是ESG工作的研究和指导机构，主要研究、分析和评估ESG等相关事项，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作。

（三）董事会战略 与 ESG委员会下设ESG 工作小组，负责 ESG 工作的开展，ESG工作小组由董事会秘书牵头，根据实际工作需要确定组长及成员组成；

（四）公司各职能部门、事业部、分公司及控股子公司是ESG工作的执行单位；

（五）董事会办公室是负责ESG职责相关日常工作的机构。

第十二条 ESG工作相关各方责任为：

（一）董事会负责审议和批准公司的ESG管理制度，审定公司的ESG报告，对ESG公布工作中的重大议题、工作目标、信息披露、对外报告等进行讨论、评估、审批；

（二）董事会战略与ESG委员会及ESG工作小组负责统筹协调相关内外部工作，研究实质性议题，指导ESG工作的日常开展及ESG报告的编制工作；

（三）各单位为ESG信息披露的义务人，承担职责范围内的主体责任，负责按照公司整体规划，落实ESG工作任务并定期汇报执行情况；

（四）董事会办公室为ESG信息披露的管理部门，负责了解利益相关方的诉求、意见和建议，分析实质性议题，执行ESG报告的信息采集、编制和披露工作。

第十三条 根据工作需要，公司可聘请相关领域的专家顾问或专业机构，为推进ESG工作提供专业化建议。

第十四条 公司董事有权对公司履行ESG职责的情况提出意见和建议。董事会办公室应汇总相关意见，提请战略与ESG委员会研究讨论并将形成的议案提交董事会审议。

第十五条 公司将履行ESG职责纳入经营管理决策体系。涉及重大项目投资决策事项的，社会效益评估应作为公司董事会、经营管理层决策的重要依据。公司鼓励投资人员应在进行财务预测及估值时，将ESG因素与其他重要因……
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