公告日期：2025-07-26

证券代码：603381 证券简称：永臻股份 公告编号：2025-039
永臻科技股份有限公司

关于对外担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

担保对象及基本情况

被担保人名称 永臻科技（滁州）有限公司

本次担保金额 6,000 万元

担保对象 实际为其提供的担保余额 116,000 万元

是否在前期预计额度内 是 □否 □不适用：_________

本次担保是否有反担保 是 否 □不适用：_________

累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元） 0

截至本公告日上市公司及其控股 315,131.25
子公司对外担保总额（万元）

对外担保总额占上市公司最近一 84.00%
期经审计净资产的比例（%）

对外担保总额超过最近一期经审计净资
产 100%

担保金额超过上市公司最近一期经审计
特别风险提示（如有请勾选） 净资产 50%

□对合并报表外单位担保金额达到或超过最
近一期经审计净资产 30%的情况下

□对资产负债率超过 70%的单位提供担保

（一）担保的基本情况

为了满足永臻科技股份有限公司（以下简称“永臻股份”、“公司”）整体的经营和发展需要，近日，公司为全资子公司永臻科技（滁州）有限公司（以下简称“永臻滁州”）向中信银行股份有限公司滁州分行申请的综合授信业务提供最高额不超过人民币 6,000 万元的连带责任保证担保，所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。本次担保无反担保。

（二）内部决策程序

公司于 2025 年 1 月 22 日召开第二届董事会第三次会议，并于 2025 年 2 月
18 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司为子公司提供 2025年度对外担保预计的议案》，为满足公司及子公司的发展和生产经营需求，同意公司为合并财务报表范围内子公司提供担保总额不超过 220,000 万元。期限为自该议案经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，并于 2025 年 5 月
20 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公司新增 2025 年度对外担保
额度预计的议案》，根据公司战略发展及日常经营需要，新增 2025 年度对全资子公司融资、授信、履约等业务提供担保，预计为合并财务报表范围内子公司新增担保额度不超过 210,000 万元。期限为自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起 12 个月内有效。

本次为公司合并报表范围内的全资子公司永臻滁州提供的担保，在公司股东会授权的担保额度范围内。截至本公告披露日，公司已实际为永臻滁州提供的担保余额为 116,000 万元（含本次）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型 法人

□其他______________（请注明）

被担保人名称 永臻科技（滁州）有限公司

全资子公司

被担保人类型及上市 □控股子公司

公司持股情况 □参股公司

□其他______________（请注明）

主要股东及持股比例 永臻股份持股 100%

法定代表人 汪献利

统一社会信用代码 91341171MA2UA38CX……
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