公告日期：2025-08-28

证券代码：603380 证券简称：易德龙 公告编号：2025-032

苏州易德龙科技股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会
议的通知已于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日上午
以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，其中非独立董事顾华林先生、独立董事马红漫先生以通讯形式参会，会议由董事长钱新栋先生主持,公司高级管理人员列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：
（一）审议通过了《关于审议<2025 年半年度报告>全文及摘要的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于审议<2025 年半
年度报告>全文及摘要的议案》。

经审议，董事会认为：公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，同意对外报出。
（二）审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于开展金融衍生品
业务的议案》。
（三）审议通过了《关于向苏州银行股份有限公司黄桥支行申请综合授信额度的议案》

会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于向苏州银行股份有限公
司黄桥支行申请综合授信额度的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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