公告日期：2025-08-23

证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2025-052
浙江三美化工股份有限公司

“提质增效重回报”专项行动方案

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，促进公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和实际经营情况，制定了“提质增效重回报”专项行动方案。

一、坚守氟化工主业，追求高质量发展

公司深耕氟化工领域，专注于氟碳化学品和无机氟产品等氟化工产品的研发、生产和销售，已形成无水氟化氢与氟制冷剂、氟发泡剂自主配套的氟化工产业链，并成为行业内主要的供应商。目前氟制冷剂以第三代 HFCs为主流，广泛应用于空调、汽车等增量市场，而第二代 HCFCs 产品主要满足空调售后维修等存量市场需求。根据《蒙特利尔议定书》基加利修正案，
我国 HFCs 生产量和消费量以 2020-2022 年平均值为基 础 ，于 2024 年冻结，
并在未来数年内逐步削减，到 2045 年将削减 80%。

2024 年 ，我国进入 HFCs 制冷剂配额期首年，产业竞争格局得以优化，
制冷剂行业基本面整体趋势良好。在制冷剂配额落地、行业库存改善、下游行业需求增长等多重因素推动下，氟制冷剂市场利润空间拓宽，销售均价及销量均同比上升。公司依托配额、产能、品牌、质量等优势，积极把握市场机遇，以良好的盈利能力实现高质量发展。2024 年度，公司实现营业收入 40.40 亿元，同比增长 21.17%；归属于上市公司股东的净利润 7.79亿元，同比增长 178.40%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 7.48 亿元，同比增长 257.74%。

公司的长期发展目标是成为全球领先的氟产品提供者，“三美”品牌成为氟化工领域的全球化品牌。公司的未来发展规划：在稳步发展现有传统优势产业的基础上，依托氟化工产业优势，积极探索、延伸产业链上下游，向含氟锂电材料、含氟高性能聚合物、含氟高纯电子化学品等新能源、半导体、光伏等领域进行拓展。

近年来，公司以含氟新材料为战略发展方向，在巩固第三代制冷剂和发泡剂市场优势的同时，积极探索第四代新型环保制冷剂、发泡剂及含氟精细化学品与含氟聚合物等新兴领域，目前已布局包括第四代制冷剂及新型环保发泡剂中试项目、聚全氟乙丙烯（FEP）及聚偏氟乙烯（PVDF）项目、氟化工一体化项目、双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）项目、高纯电子级氢氟酸项目等重点项目。未来，公司将持续加大研发创新投入、提升项目建设管理水平，推动公司氟化工产业向更高附加值的可持续发展之路迈进，实现产业结构优化升级，以良好的业绩回馈投资者。

二、坚持规范运作，完善公司治理

自上市以来，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的要求，建立了由股东会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议、经营管理层等组成的较为完善的法人治理结构，内控制度逐步健全，规范运作水平不断提升。

公司持续关注监管政策更新，认真贯彻落实新《公司法》和各项法律法规的监管要求，对照监管新规启动内控制度的梳理工作，目前已完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等制度的修订，为公司规范运作提供更健全的制度保障。后续，公司将持续审慎完善内控制度，把握合规底线，实现内部制度与外部规则的有效衔接，确保内控体系有效运行。

同时，公司将持续提高制度执行力，提升治理效能，保障股东依法行使权利，维护股东的合法权益。公司将进一步加强董事会建设，落实董事
会审计委员会等专门委员会运行机制，强化履职保障，发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”作用，促进董事会科学、高效决策，维护公司整体利益。

三、强化“关键少数”责任，完善共享共担机制

公司高度重视控股股东、实际控制人及董事、高级管理人员等“关键少数”的职责履行与风险防控，通过多层级多维度的治理体系，对资金占用、违规担保、关联交易、股份变动、内幕信息管理等关键领域进行严格监督，切实保障公司及中小股东利益。同时，及时更新“关键少数”人员及其关联方名单，密切跟踪相关方承诺履行情况，做好预沟通工作，降低违规风险。

为加强“关键少……
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