公告日期：2025-08-23

浙江三美化工股份有限公司

董事、高级管理人员离职管理制度

（2025 年 8 月）

第一章 总 则

第一条 为了加强对浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、
高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳定性及维护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《浙江三美化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的主动
辞职或辞任、任期届满卸任、任期内罢免、更换或解聘等离职情形。

第二章 离职的生效条件

第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定执行，任期届
满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。

第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向公司提交书面
辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效。除法律法规、部门规章和《公司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及《公司章程》规定继续履行职责：
（一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低于法定最低人数；

（二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士；

（三）独立董事辞任导致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或《公司章程》规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。

董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保董事会及其专门委员
会构成符合法律法规和《公司章程》的规定。

第五条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞职，高级管理人员辞
任的，应当向公司提交书面辞职报告，自董事会收到辞职报告时辞职生效。

第六条 公司董事、高级管理人员任期届满前，股东会、董事会决定罢免、
更换、解聘有关董事、高级管理人员的，自股东会、董事会作出有效决议之日起生效。

第七条 任职尚未结束的董事、高级管理人员，未履行适当程序擅自离职而
致使公司造成损失，应当承担赔偿责任。

第八条 董事、高级管理人员在任职期间出现《公司法》《公司章程》规定的
不得担任董事、高级管理人员情形的，相关董事、高级管理人员应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。

相关董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但仍未解除，参加董事会会议及其专门委员会会议、独立董事专门会议并投票的，其投票无效且不计入出席人数。

第三章 离职后的责任与义务

第九条 离职董事、高级管理人员应于正式离职 5 日内或公司通知的其他期
限内办妥所有移交手续，完成工作交接，包括但不限于未完结事项的说明及处理建议、分管业务文件、财务资料以及其他物品等的移交。

对正在处理的公司事务，离职董事、高级管理人员应向接手人员详细说明进展情况、关键节点及后续安排，协助完成工作过渡。

第十条 离职董事、高级管理人员应配合公司对其开展的离任审计或针对其
履职期间重大事项的核查，不得拒绝提供必要的文件及说明。

第十一条 董事、高级管理人员对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束
或辞职（任）后并不当然解除。董事、高级管理人员在任职期间因执行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者终止。

第十二条 董事、高级管理人员辞任生效或者任期届满后，其对公司商业、
技术保密义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息；如公司与董事、高级管理人员有签署保密协议的，则以保密协议约定为准。其他忠实义务的持续期间公司将根据公平原则而定，但至少在董事、高级管理人员辞职生效或者任期届满之日起一年内仍然有效。

第十三条 离职董事、高级管理人员与公司存在竞业禁止约定的，离职后应
当遵守该等约定。

第十四条 若董事、高级管理人员离职时存在尚未履行完毕的公开承诺的，
离职董事、高级管理人员应在离职前提交书面说明，明确未履行完毕承诺的具体事项、预计完成时间及后续履行计划，公司在必要时采取相应措施督促离职董事、高级……
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