公告日期：2025-05-28

证券代码：603375 证券简称：盛景微
无锡盛景微电子股份有限公司

2024 年年度股东大会

会议资料

2025 年 6 月 9 日

目录

2024 年年度股东大会会议须知......3
2024 年年度股东大会会议议程......5
议案一 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》......7
议案二 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》...... 11
议案三 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》......15
议案四 《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》......20
议案五 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》......21
议案六 《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》......22
议案七 《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》......23
议案八 《关于确认公司 2024 年度关联交易情况的议案》......24
议案九 《关于购买董监高责任险的议案》......25
议案十 《关于公司 2025 年度申请银行授信额度的议案》......26

2024 年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护广大投资者的合法权益，确保无锡盛景微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《无锡盛景微电子股份有限公司章程》及公司《股东大会议事规则》等有关规定，制定本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。

1、本次股东大会设会务组，由公司董事会秘书和公司证券及法务部负责会议的程序安排和会务工作。

2、请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）务必携带相关证明材料原件（身份证、授权委托书、证券账户卡、法定代表人资格有效证明、加盖
公章的法人股东营业执照复印件等）于 2025 年 6 月 9 日 13:00—13:30 准时到达
会场办理签到登记手续。

3、股东未做参会登记或会议签到迟到的，原则上不能参加本次会议和发言。
4、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，请准备发言和提问的股东事先向大会会务组登记申请，并提供发言提纲，由公司统一安排发言和解答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。谢绝个人录音、拍照及录像。对于干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门查处。

6、本次会议采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议有关议案。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。出席本次现场会议的股东，若已进行会议登记并领取表决票，但未进行投票表决，则视为该股东自动放弃表决权利，其所持有的表决权在统计表决结果时作弃权处理。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。
投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
7、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场。

8、本次会议的见证律师为上海市锦天城律师事务所律师。

2024 年年度股东大会会议议程

会议时间：2025 年 6 月 9 日 13:30

会议地点：江苏省无锡市新吴区景贤路 6 号中国物联网国际创新园 H7 无锡盛景微电子股份有限公司会议室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长张永刚
会议议程：
1、会议主持人宣布会议开始
2、会议主持人介绍到会董监高、现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、宣读议案
（1）宣读《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
（2）宣读《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》……
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