公告日期：2025-09-05

广西柳药集团股份有限公司
2025 年第二次临时股东会

会 议 文 件

二〇二五年九月十五日

2025 年第二次临时股东会目录

目 录

一、2025 年第二次临时股东会会议议程......3
二、2025 年第二次临时股东会会议须知......5
三、2025 年第二次临时股东会投票表决提示说明......6四、2025 年第二次临时股东会议案

1、《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》...... 8

2、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》......10

3、《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》......11
4、《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要>的议案》......12
5、《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》......13
6、《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》......14
7、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜的
议案》......15
8、《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》......18
9、《关于<广西柳药集团股份有限公司2025年员工持股计划管理办法>的议
案》......19
10、《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议
案》......20

2025 年第二次临时股东会会议议程

广西柳药集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议议程

一、会议基本情况

1、会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）13：30

2、会议地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、会议主持人：董事长朱朝阳先生

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

二、会议议程

1、主持人宣布会议开始并报告现场会议出席情况

2、审议股东会议案

序号 议案名称

1 《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
2.01 《股东会议事规则》
2.02 《董事会议事规则》
2.03 《独立董事工作制度》
2.04 《募集资金管理制度》
3 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

4 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）
及其摘要>的议案》

5 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核
管理办法>的议案》

6 《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划激励
对象名单>的议案》

2025 年第二次临时股东会会议议程

7 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关事宜
的议案》

8 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）>及其
摘要的议案》

9 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的
议案》
10 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜的议
案》

3、股东或股东代表发言、质询

4、议案表决

5、推选计票人，监票人计票、监票

6、宣布议案表决结果

7、宣读会议通过决议

8、见证律师宣读法律意见书

9、签署会议决议和会议记录

10、主持人宣布本次股东会结束

广西柳药集团股份有限公司
二〇二五年九月十五日

2025 年第二次临……
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