公告日期：2025-08-29

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-065

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次
会议于 2025 年 8 月 28 日在公司五楼会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 18
日以书面形式发出，本次会议采用现场会议方式，参加会议监事应到 3 人，实到3 人。会议由监事会主席陈晓远先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 3 号——半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《上海证券交易所
股票上市规则（2025 年 3 月修订）》等有关规定，对公司 2025 年半年度报告进
行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从多个方面真实地反映了公司 2025 年半年度的
经营成果和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过关于《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

公司监事会经审议，认为：公司董事会编制的《广西柳药集团股份有限公司2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、
规范性文件的规定，在所有重大方面真实、客观地反映了截至 2025 年 6 月 30
日公司募集资金存放、管理及实际使用情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使。基于前述情况，公司拟对《公司章程》进行修订。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

公司监事会经审议，认为：本次购买董事、高级管理人员责任险有利于促进公司董事、高级管理人员及其他责任人员合规履职，有助于完善公司风险管理体系，促进公司高质量发展，保障公司及全体股东利益。本次购买责任险事项履行
的审议程序合法合规，预计支付的保险费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此议案回避表决。综上，公司监事会同意将该事项提交公司股东会审议。

表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）及其摘要>的议案》

公司监事会经审议，认为：《广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）及其摘要符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司具备实施本激励计划的主体资格。本激励计划的实施能够完善公司激励与约束相结合的分配机制，充分调动核心团队的积极性和创造性，有利于公司的长远健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决情况：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避 3……
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