公告日期：2025-08-29

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-063

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、关于非独立董事辞职的情况

广西柳药集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 8 月 28

日收到公司非独立董事、副总裁唐春雪女士提交的书面辞职报告。唐春雪女士因

公司内部工作调整原因，申请辞去公司第五届董事会非独立董事职务，辞职后仍

在公司担任副总裁。具体情况如下：

（一）提前离任的基本情况

离任 原定任期 是否继续在上 具体职务 是否存在未
姓名 职务 离任时间 到期日 离任原因 市公司及其控 （如适用） 履行完毕的
股子公司任职 公开承诺

唐春雪 非独立 2025 年 8 月 2026 年3月 公司内部 是 副总裁 否

董事 28 日 29 日 工作调整

（二）离任对公司影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，唐春雪女士的辞职报告自送达公

司董事会之日起生效。唐春雪女士的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定

人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的规范运作和日常生产经

营产生不利影响。

二、关于职工代表董事选举的情况

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、

法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司董事会中设置 1 名职工代表

董事，职工代表董事由公司职工代表大会选举产生。

公司于 2025 年 8 月 28 日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议
并表决，一致同意选举唐春雪女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，与经公司股东会选举产生的现任非职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。
唐春雪女士符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

特此公告。

广西柳药集团股份有限公司董事会
二〇二五年八月二十九日

附件：

职工代表董事简历

唐春雪，女，1979 年 2 月出生，本科学历，药师。曾任广西柳州医药有限
责任公司市外营销部经理助理、市外营销部副经理；广西柳州医药股份有限公司南宁销售部销售总监、总经理助理、董事、副总经理；广西南宁柳药药业有限公司总经理；广西康晟制药有限责任公司总经理。现任广西柳药集团股份有限公司董事、副总裁、核心事业部总经理。

截至本公告日，唐春雪女士持有公司股份 1,297,831 股，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。唐春雪女士不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或上海证券交易所惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查，也不是失信被执行人。

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