公告日期：2025-08-29

证券代码：603368 证券简称：柳药集团 公告编号：2025-072

转债代码：113563 转债简称：柳药转债

广西柳药集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况

(一) 股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

(二) 股东会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 13 点 30 分

召开地点：广西柳州市官塘大道 68 号 公司六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，
应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定
执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 《关于变更注册资本、取消监事会及修订<公司章程>的议案》 √

2.00 《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《股东会议事规则》 √

2.02 《董事会议事规则》 √

2.03 《独立董事工作制度》 √

2.04 《募集资金管理制度》 √

3 《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》 √

4 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草 √
案）及其摘要>的议案》

5 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实 √
施考核管理办法>的议案》

6 《关于核实<广西柳药集团股份有限公司 2025 年股票期权激励计 √
划激励对象名单>的议案》

7 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年股票期权激励计划相关 √
事宜的议案》

8 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）> √
及其摘要的议案》

9 《关于<广西柳药集团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办 √
法>的议案》

10 《关于提请股东会授权董事会办理 2025 年员工持股计划相关事宜 √
的议案》

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十八次会议、……
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