公告日期：2025-08-28

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-046

辰欣药业股份有限公司

关于召开 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：

会议召开时间：2025 年 9 月 2 日(星期二)上午 9:30-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于 2025 年 8 月 29 日（星期五）至 9 月 1 日（星期一）16:00 前登录上证
路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或者通过辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 cxyy@cisenyy.com 进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于 2025 年 8 月 28 日发布公司《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度利
润分配方案的公告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成
果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 2 日(星期二)上午 9:30-11:30 举行 2025 年半
年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、 说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度暨现金分红的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2025 年 9 月 2 日(星期二)上午 9:30-11:30

（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.ss
einfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

董事长、总经理杜振新先生、财务总监及董事会秘书续新兵先生、独立董事王唯佳女士及证券部工作人员（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 9 月 2 日(星期二)上午 9:30-11:30，通过互联网登录上
证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次半年度业绩暨现金分红说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2025 年 8 月 29 日（星期五）至 9 月 1 日（星期一）16:00 前登
录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 cxyy@cisenyy.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：孙 伟

电话：0537-2989906

邮箱：cxyy@cisenyy.com

六、其他事项

本次公司组织的 2025 年半年度业绩暨现金分红说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

辰欣药业股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。