公告日期：2025-08-28

证券代码：603367 证券简称：辰欣药业 公告编号：2025-044

辰欣药业股份有限公司

将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月27日，辰欣药业股份有限公司（以下简称“公司”或“辰欣药业”）召开第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议，会议分别审议通过了《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”已经实施完毕并已结项，且项目结算周期较长，为提高募集资金的使用效率，公司拟将“cGMP 固体制剂车间二期工程项目”剩余尾款永久补充流动资金。

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1660 号文核准，公司向社会公开发行
人民币普通股（A 股）股票 10,000 万股，每股面值 1.00 元人民币，发行价格 11.66 元
/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除保荐及承销费等相关发行费人民币 55,653,163.21 元，实际募集资金净额为人民币 1,110,346,836.79 元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字【2017】第 3-00045 号”《验资报告》予以验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）首次公开发行股票募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金净额将用于投资以下项目：

单位：万元

序号 投资项目 投资总额 拟使用募集资金投

资额

1 新建年产 1.5 亿袋非 PVC 软袋输 24,612.88 24,612.88

液生产线项目

2 国际 CGMP 固体制剂车间建设项 28,421.00 28,421.00

目

3 新建年产 2 亿支冻干粉针剂生产 25,018.14 25,018.14

线项目

4 新建年产 5,000 万支分装粉针剂 12,478.39 12,478.39

生产线项目

5 研发中心建设项目 16,408.50 16,408.50

6 营销网络建设项目 10,652.58 4,095.7737

7 其他与主营业务相关的营运资金 11,000.00 /

合计 128,591.49 111,034.6837

（三）部分募集资金投资项目调整情况

2019 年 11 月 12 日，公司召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十四

次会议，会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司拟对

首次公开发行股票的部分募集资金投资项目进行变更调整。公司独立董事对该事项发

表明确同意意见，保荐机构中泰证券股份有限公司对此发表核查意见，同意公司变更

部分募集资金投资项目。2019 年 12 月 3 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，

会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司变更部分募集

资金……
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