
公告日期:2025-08-28
2025 证券代码:603367 证券简称:辰欣药业 公告编号:2025-045
辰欣药业股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2025年9月16日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025 年 9 月 16 日 13 点 30 分
召开地点:山东省济宁市高新区同济路 16 号辰欣药业股份有限公司一园区
办公楼六楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025 年 9 月 16 日
至2025 年 9 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》 √
1.01 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1.02 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
1.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
2.00 《关于修订、制定公司治理相关管理制度的议案》 √
2.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.02 《关于制定<累计投票制实施细则>的议案》 √
2.03 《关于修订<对外担保决策制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<选聘会计师事务所管理制度>的议案》 √
2.05 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
2.06 《关于制定<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》 √
2.07 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
2.08 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.09 《关于废止<监事会议事规则>的议案》 √
3 《关于公司不再设立监事会及监事的议案》 √
4 《关于公司将部分募集资金投资项目剩余尾款永久补充流动 √
资金的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次会议相关议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第
九次会议审议通过,具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 日在上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。
2、 特别决议议案:议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案……
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