公告日期：2025-07-15

证券代码：603366 证券简称：日出东方 公告编号：2025-024
日出东方控股股份有限公司

关于董事会秘书离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书丁玮先生的书面辞职报告，丁玮先生因工作调整变动原因，申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后，丁玮先生不再担任公司任何职务。根据相关规定，丁玮先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

一、提前离任的基本情况

是否继续在 是否存
原定任期 离任 上市公司及 具体职 在未履
姓名 离任职务 离任时间 到期日 原因 其控股子公 务（如适 行完毕
司任职 用） 的公开
承诺

丁玮 董事会秘书 2025/7/14 2025/10/14 工作调 否 - 否

整变动

二、离任对公司的影响

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长徐新建先生代行董事会秘书职责，相关工作已完成交接。公司董事会将按照法定程序尽快完成董事会秘书的聘任工作。

丁玮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献，公司对此表示衷心感谢！

特此公告。

日出东方控股股份有限公司董事会
2025 年 7 月 15 日

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