公告日期：2025-06-25

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会秘书工作制度

（2025 年 6 月修订）

福建傲农生物科技集团股份有限公司

董事会秘书工作制度

第一章 总则

第一条 为明确福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治
理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《福建傲农生物科技集
团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”），制定本制度。
第二条 公司设董事会秘书 1 名，为公司的高级管理人员，对公司和董事会
负责。

第三条 董事会秘书为公司与上海证券交易所的指定联系人，负责管理公司
信息披露事务部门。

第四条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任
董事会办公室负责人，保管董事会印章。

第五条 董事会秘书应当由公司董事、总经理、副总经理、总经理助理或财
务总监担任。因特殊情况需由其他人员担任公司董事会秘书的，应
经证券交易所同意。

第二章 任职资格

第六条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品质。

第七条 具有以下情形之一的人士不得担任董事会秘书：

(一) 《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得担任上市公司
董事、高级管理人员的情形；

(二) 最近3年受到过中国证监会的行政处罚或证券交易所公开谴
责或者 3 次以上通报批评；

(三) 证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

第三章 主要职责

第八条 董事会秘书应当遵守公司章程，承担与公司高级管理人员相应的法
律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人
谋取利益。

第九条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行如下职责：

(一) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定
公司信息披露事务管理制度，督促公司和相关信息披露义务人遵守
信息披露相关规定；

(二) 负责投资者关系管理，协调公司与证券监管机构、投资者及
实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通；

(三) 筹备组织董事会会议和股东会会议，参加股东会会议、董事
会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字；
(四) 负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息泄露时，
立即向证券交易所报告并披露；

(五) 关注媒体报道并主动求证真实情况，督促公司等相关主体及
时回复证券交易所问询；

(六) 组织公司董事、高级管理人员就相关法律法规、证券交易所
相关规定进行培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的职责；
(七) 督促董事、高级管理人员遵守法律法规、证券交易所相关规
定和公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司、董事、高
级管理人员作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提
醒并立即如实向证券交易所报告；

(八) 负责公司股票及其衍生品种变动管理事务；

(九) 协助公司董事会加强公司治理机制建设，建立健全公司内部
控制制度，积极推动公司避免同业竞争，减少并规范关联交易事项，
积极推动公司建立健全激励约束机制以及承担社会责任；

(十) 协助公司董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者
……
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