公告日期：2025-06-25

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-075
福建傲农生物科技集团股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方
式召开，会议通知和材料已于 2025 年 6 月 20 日以专人送达、电子邮件、短信或
即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为 4 人）。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福
建傲农生物科技集团股份有限公司市值管理制度》（2025 年 6 月）。

（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2025 年 6 月修订）。
（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维 护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益 ，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025 年 6 月修订）。
（四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为进一步规范公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，同意公司根据有关法律、法规、规
章、规范性文件以及公司章程、公司信息披露相关制度的规定，结合公司实际情况，修订《重大信息内部报告制度》。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提 高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场“公开、公平、公正”原则，同意公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，结合公司实际情况，修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025 年 6月修订）。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程、公司信息披露相关制度的规定，结合公司实际情况，修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露暂缓与……
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