公告日期：2025-08-29

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-062
大连百傲化学股份有限公司

关于修订、制定公司管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开
的第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订、制定公司管理制度的议案》。具体情况如下：

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，结合公司实际状况，对公司现有管理制度进行修订，同时制定 2 项管理制度，废止 1项管理制度，具体内容如下：

序号 管理制度名称 修订/制定/废止

1 《独立董事工作制度》 修订

2 《独立董事专门会议工作细则》 修订

3 《董事会审计委员会工作细则》 修订

4 《董事会提名委员会工作细则》 修订

5 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订

6 《董事会战略委员会工作细则》 修订

7 《总经理、联席总经理工作细则》 修订

8 《董事会秘书工作细则》 修订

9 《对外投资管理制度》 修订

10 《对外担保管理制度》 修订

11 《关联交易管理制度》 修订

12 《信息披露管理制度》 修订

13 《投资者关系管理制度》 修订

14 《募集资金管理办法》 修订

15 《子公司管理制度》 修订

16 《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管 修订

理制度》

17 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资 修订

金管理制度》

18 《累积投票制实施细则》 修订

19 《会计师事务所选聘制度》 修订

20 《独立董事年报工作制度》 修订

21 《年报信息披露重大差错责任追究制度》 修订

22 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订

23 《重大事项内部报告制度》 修订

24 《舆情管理制度》 修订

25 《内部审计制度》 修订

26 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定

27 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定

28 《董事会审计委员会年报工作规程》 废止

上述《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》……
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