公告日期：2025-08-29

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-061
大连百傲化学股份有限公司

关于取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》
及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会
议于 2025 年 8 月 28 日审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司
章程>及其附件的议案》，现将具体内容公告如下：

一、取消监事会的情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，《公司法》中原由监事会行使的职权，转由董事会审计委员会履行，公司拟取消监事会并不设监事，由审计委员会行使《公司法》中规定的监事会职权，并同步废止《大连百傲化学股份有限公司监事会议事规则》。

本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第五届监事会仍将勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对各位监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

二、变更公司注册资本的情况

根据公司 2024 年年度权益分派实施结果，公司股份总数由 504,445,467 股
增加至 706,223,654 股，公司注册资本将由 504,445,467 元增加至 706,223,654
元。

三、修订《公司章程》及其附件的情况

鉴于以上情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相 应条款及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订，主要 内容如下：

（一）取消监事会设置，删除“监事”、“监事会”相关表述，部分表述由“审 计委员会”代替；

（二）将“股东大会”的表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》更名 为《股东会议事规则》；

（三）调整董事会结构，设置一名职工代表董事；

（四）新增“控股股东和实际控制人”章节；

（五）新增“董事会专门委员会”章节。

《公司章程》修订对照表如下：

修订前 修订后

第一条 为维护大连百傲化学股份有
第一条 为维护大连百傲化学股份有 限公司（以下简称“公司”或“本公限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，司”）、股东和债权人的合法权益，规范 规范公司的组织和行为，根据《中华人民公司的组织和行为，根据《中华人民共和 共和国公司法》（以下简称“《公司国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 法》”）、《中华人民共和国证券法》（以人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 下简称“《证券法》”）、《上市公司章程《上市公司章程指引》《上海证券交易所 指引》《上海证券交易所股票上市规则》股票上市规则》和其他有关规定，制订本 《上海证券交易所上市公司自律监管指
章程。 引第 1 号——规范运作》和其他有关规
定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。公司是 他有关规定成立的股份有限公司。

由大连百傲化学有限公司于 2012 年 6 月 公司是由大连百傲化学有限公司于

26 日整体变更成立的股份有限公司。 2012 年 6 月 26 日整体变更设立。公司在
公司在大连金普新区市场监督管理 大连金普新区市场监督管理局注册登记，局注册登记，取得营业执照，公司统一社 取得营业执照，统一社会信用代码为：会信用代码为：9121020075157569XU。 9121020075157569XU。

第五条 公司住所：辽宁省大连市普 第五条 公司住所：辽宁省大连普湾
湾新区松木岛化工园区沐百路 18 号，邮 新区松木岛化工园区沐……
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