公告日期：2025-08-26

证券代码：603360 证券简称：百傲化学 公告编号：2025-057

大连百傲化学股份有限公司

关于公司总经理、董事离任的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到刘海龙先

生、刘松先生递交的书面辞职报告。刘海龙先生因个人身体原因，申请辞去公司

总经理职务，辞职后，刘海龙先生将继续担任公司董事职务，并担任公司首席顾

问职务；刘松先生因个人原因，申请辞去公司董事职务，辞职后，刘松先生将继

续担任公司副总经理职务。

一、总经理、董事离任情况

(一) 提前离任的基本情况

是否继续在上 是否存在
姓名 离任职务 离任时间 原定任期到 离任原因 市公司及其控 具体职务 未履行完
期日 股子公司任职 （如适用） 毕的公开
承诺

2025年8月 2027 年 5 月 个人身体 董事、首席

刘海龙 总经理 是 否
25 日 15 日 原因 顾问

2025年8月 2027 年 5 月

刘松 董事 个人原因 是 副总经理 否
25 日 15 日

(二) 离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，刘海龙先生的辞

职报告自送达公司董事会之日起生效，其所负责的工作已经妥善交接，其职务变

动不会对公司正常经营活动产生不利影响，辞职后，刘海龙先生将继续担任公司

董事职务，同时，公司将聘任刘海龙先生为公司首席顾问，公司将按照法定程序，

尽快完成总经理选聘等工作；刘松先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，不会影响公司董事会正常运作，辞职后，刘松先生将继续担任公司副总经理职务，公司将按照法定程序，尽快完成董事选举等工作。

截至本公告日，刘海龙先生、刘松先生分别直接持有公司股票数量为1,034,096 股、55,076 股，辞职后，刘海龙先生、刘松先生将继续按照相关法律、法规及规范性文件的规定对其股份进行管理。

刘海龙先生自 2007 年担任公司总经理以来，恪尽职守、勤勉尽责，在公司安全生产管理、工艺改进、技术创新、产品质量控制、新产品开发、团队建设、重大项目管控、运营效率提升、公司治理等方面倾注了大量的精力和心血，为公司持续、稳定发展发挥了关键作用；刘松先生自 2024 年担任公司董事以来，恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作、合规运营发挥了积极作用，公司及董事会对刘海龙先生、刘松先生在任职期间对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

大连百傲化学股份公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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