公告日期：2025-09-10

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-053
东珠生态环保股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第六届董事会第三
次会议于 2025 年 9 月 1 日以通讯及邮件方式通知全体董事及高级管理人员，会议于 2025
年 9 月 9日（星期二）以现场结合通讯方式召开；

2、本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人；

3、本次会议由公司董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席本次会议；

4、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性法律文件及《东珠生态环保股份有限公司章程》（以下简称《“ 公司章程》”）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

公司拟发行股份及支付现金的方式收购凯睿星通信息科技（南京）股份有限公司（以下简称“凯睿星通”、“标的公司”） 89.49%股份，并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《上市公司证券发行注册管理办法》以及《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司董事会对公司实际情况和相关事项进行逐项自查及分析论证后，认为公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合有关法律、法规及规范性文件规定的条件。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第六届董事会审计委员会第二次会议、第六届董事会战略委员会第一次会议、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议事先审议通过。

2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1 本次交易方案概述；

本次交易的整体方案包括发行股份及支付现金购买资产和募集配套资金两项内容组成。公司拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的凯睿星通89.49%的股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份并募集配套资金。

本次募集配套资金以发行股份及支付现金购买资产的成功实施为前提，但募集配套资金成功与否不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2 发行股份及支付现金购买资产具体方案

（1）交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为：史焱、李江华等 20 名交易对方。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）交易对价

本次交易以发行股份及支付现金的方式支付交易对价。截至本预案签署日，本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，本次交易标的资产的预估值及交易价格尚未确定，交易对方各自取得的股份对价和现金对价支付比例和支付金额待标的公司审计、评估完成后，由交易各方协商确定，并在本次交易的重组报告书中予以披露。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）发行股份的种类、面值及上市地点

本次交易中，上市公司以发行股份的方式购买标的资产，所涉及发行股份的种类为人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元，上市地点为上交所。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）定价基准日

本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司第六届董事会第三次会议决议公告日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）发行价格

经交易各方友好协商，本次发行股份购买资产的股份发行价格为 5.47 元/股，不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 80%，符合《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

在定价基准日至本次交易的股票发行日期间，上市公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项，本次发行价格将按照中国证监会和上交所的相关规则进行相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）发行数量

本次发行股份购买资产的发行股份数量的计算方式为：向各交易对……
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