公告日期：2025-08-08

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-047
东珠生态环保股份有限公司

关于董事会完成换届选举

及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 7 日召开公司 2025 年
第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举产
生公司第六届董事会非独立董事 5 名、独立董事 3 名。公司于 2025 年 8 月 7 日召开职工
代表大会选举产生公司第六届董事会职工代表董事，与股东会选举产生的董事共同组成了公司第六届董事会。

在本次临时股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议，选举产生公司董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了公司新一届高级管理人员，现将相关具体情况公告如下：

一、 第六届董事会换届选举情况

（一）董事会成员情况

非独立董事：席惠明先生、曹敏伟先生、缪春晓先生、李嘉俊先生、谈劭旸先生。

独立董事：张春景先生、刘和先生、万梁浩先生。

职工代表董事：马晓红先生

上述董事任职期限自股东会选举通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

（二）董事长选举情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于选举董事长的议案》，经公司全体董事一致同意，选举席惠明先生为第六届董事会董事长。董事长的任期与公司第六届董事会任期一致。

（三）董事会专门委员会选举情况

1、选举独立董事张春景先生（会计专业人士）、独立董事万梁浩先生、马晓红先生
为公司董事会审计委员会委员，其中张春景先生为主任委员。

2、选举席惠明先生、独立董事万梁浩先生、曹敏伟先生为董事会战略委员会委员，其中席惠明先生为主任委员。

3、选举独立董事万梁浩先生、独立董事张春景先生（会计专业人士）、席惠明先生为公司董事会提名委员会委员，其中万梁浩先生为主任委员。

4、选举独立董事刘和先生、独立董事万梁浩先生、席惠明先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，其中刘和先生为主任委员。

上述各专门委员会委员任期与公司第六届董事会任期一致，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员张春景先生为会计专业人士，审计委员会委员均为不在上市公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

二、 高级管理人员情况

根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司董事会审议通过《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》，公司聘任席惠明先生为总经理，聘任曹敏伟先生为副总经理，聘任黄莹先生为财务总监，聘任谈劭旸先生为董事会秘书。上述人员任期与第六届董事会任期一致。

根据《公司章程》的相关规定，总经理为公司的法定代表人，公司法定代表人相应变更为席惠明先生，公司将按规定及时办理相应工商变更登记手续。

三、 证券事务代表聘任情况

经公司研究决定，聘任王健先生为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，王健先生已取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和工作经验，其任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的任职资格要求。
特此公告。

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8日

附件：

1、席惠明先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济
师。历任无锡东珠装饰工程有限公司经理，江苏东珠景观建设有限公司执行董事、经理，江苏东珠景观股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长。

席惠明先生为公司控股股东及实际控制人，席惠明先生直接持有公司股份 15,……
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