公告日期：2025-08-08

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-046
东珠生态环保股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2025年8月7日下午在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于8月7日下午召开的2025年第一次临时股东会选举产生第六届董事会董事，全体新任董事一致同意豁免本次董事会会议提前10日通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由董事长席惠明先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

本次会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

1、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

同意选举席惠明先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于设立公司第六届董事会专门委员会及其人员组成的议案》

2.1审计委员会由张春景、万梁浩、马晓红组成，由张春景担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.2战略委员会由席惠明、万梁浩、曹敏伟组成，由席惠明担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.3提名委员会由万梁浩、张春景、席惠明组成，由万梁浩担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

2.4 薪酬与考核委员会由刘和、万梁浩、席惠明组成，由刘和担任召集人。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于聘任公司总经理及其他高级管理人员的议案》

3.1 聘任席惠明先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.2 聘任曹敏伟先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董
事会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.3 聘任黄莹先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事
会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

3.4 聘任谈劭旸先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届
董事会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、《关于聘任证券事务代表的议案》

聘任王健先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

备查文件：

《东珠生态环保股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

东珠生态环保股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 8日
附件：

1、席惠明先生：1964 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，经济
师。历任无锡东珠装饰工程有限公司经理，江苏东珠景观建设有限公司执行董事、经理，江苏东珠景观股份有限公司董事长、总经理。现任本公司董事长。

席惠明先生为公司控股股东及实际控制人，席惠明先生直接持有公司股份 15,187.26万股，未受过中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚或上海证券交易所的惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件规定的不适合担任上市公司董事的情形。

2、曹敏伟先生：1973 年 10 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。历
任无锡市锡山区政府办、区委办副主任、区委研究室主任，锡山区东北塘街道党工委副书记、办事处主任，锡山区纪委副书记、监察局局长，新疆克州阿合奇县县委常委、副县长，无锡市纪委、监委信访室主任。现任本公司监事会主席。
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