公告日期：2025-07-23

证券代码：603359 证券简称：东珠生态 公告编号：2025-041

东珠生态环保股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年8月7日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系
统

一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 8 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：无锡市锡山区锡沪中路 90 号东珠生态环保股份有限公司会议室(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 8 月 7 日

至2025 年 8 月 7 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东会不涉及公开征集投票权
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商 √

1

变更登记事宜的议案》

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 √

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

2.04 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》 √

2.05 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

3 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

累积投票议案

4.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立 应选董事（5）人
董事候选人的议案》

4.01 选举席惠明先生为公司第六届董事会非独立董 √

事

4.02 选举曹敏伟先生为公司第六届董事会非独立董 √

事

4.03 选举缪春晓先生为公司第六届董事会非独立董 √

事

4.04 选举李嘉俊先生为公司第六届董事会非独立董 √

事

4.05 选举谈劭旸先生为公司第六届董事会非独立董 √

事

5.00 《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董 应选独立董事（3）人
事候选人的议案》

5.01 选举张春景先生为公司第六届董事会独立董事 √

5.02 选举刘和先生为公司第六届董事会独立董事 √

5.03 选举万梁浩先生为公司第六届董事会独立董事 √

1、各议案已披露的时间和披露媒体

（1）上述议案 1-3 已经公司 2025 年 7 ……
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