公告日期：2025-06-13

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司
市值管理制度

第一章 总则

第一条 为加强安徽省交通规划设计研究总院股份有限公
司（以下简称“公司”）市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，制定本制度。

第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高质量为基础，
为提升公司投资价值和投资者回报能力而实施的战略管理行为。
第二章 市值管理的目的与原则

第三条 市值管理的主要目的是通过诚实守信、规范运作、
专注主业、稳健经营，培育发展新质生产力，推动经营水平和发展质量提升，增强核心功能、提升核心竞争力，夯实市值管理工作基础；在此基础上，牢固树立回报股东意识，做好投资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，积极采取措施持续提升投资者对公司价值的认同和信心，推动公司投资价值不断提升。

第四条 市值管理的基本原则包括：

（一）依法合规原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、
规范性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。

（二）诚实守信原则：公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担当责任，营造健康良好的市场生态。

（三）持续常态原则：公司应及时关注资本市场及公司股价动态，以长期发展为导向，常态化主动跟进开展市值管理工作。
第三章 市值管理机构与人员

第五条 公司董事会是市值管理工作的领导机构，公司董事
会应就市值管理工作履行以下职责：

（一）董事会应当重视公司质量的提升，根据当前业绩和未来战略规划就公司投资价值制定中长期目标，在公司治理、日常经营、并购重组及融资等重大事项决策中充分考虑投资者利益和回报，坚持稳健经营，避免盲目扩张，不断提升公司投资价值。
（二）董事会应当密切关注市场对公司价值的反映，在市场表现明显偏离公司价值时，审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进公司投资价值合理反映公司质量。

（三）监督相关部门和人员具体落实市值管理的相关工作，根据市值管理工作的落实情况和效果适时调整市值管理计划和具体措施。

董事会授权董事长、董事会秘书及董事会办公室执行市值管
理相关工作。

第六条 公司董事长是市值管理工作的主要负责人。董事长
应当积极督促执行提升公司投资价值的董事会决议，推动提升公司投资价值的相关内部制度不断完善，协调各方采取措施促进公司投资价值合理反映公司经营发展质量。

董事、高级管理人员应当积极参与提升公司投资价值的各项工作，参加业绩说明会、投资者沟通会等各类投资者关系活动，增进投资者对公司的了解。

第七条 董事会秘书是市值管理工作的分管领导。董事会秘
书应当做好投资者关系管理和信息披露相关工作，与投资者建立畅通的沟通机制，积极收集、分析市场各方对公司投资价值的判断和对公司经营的预期，持续提升信息披露透明度和精准度。
董事会秘书应当加强舆情监测分析，密切关注各类媒体报道和市场传闻，发现可能对投资者决策或者公司股票交易价格产生较大影响的，应当及时向董事会报告，并根据实际情况及时通过发布澄清公告等合法合规方式予以回应。

第八条 董事会办公室（以下简称“市值管理部门”）是市值
管理工作的具体执行部门，其他各部门、分、子公司、机构应当积极支持与配合。

市值管理部门的主要职责包括：

（一）起草市值管理计划；

（二）协调内外部资源执行市值管理计划；

（三）监测公司股价、舆情和资本市场动态；

（四）分析公司市值变动原因；

（五）向董事会报告市值管理情况。

第九条 市值管理部门应当配备专人负责市值管理的具体
事务。相关人员应当熟悉资本市场和公司状况，具备良好的知识结构和沟通协调能力。

第四章 市值管理的主要方式

第十条 公司经营发展质量是公司投资价值的基础和市值
管理的重要抓手。公司应当聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，同时可以结合自身情况，综合运用下列方式促进公司投资价值合理反映公司经营发展质量：

（一）并购重组；

（二）股权激励、员工持股计划；

（三）现金分红；

（四）投资者关系管理；

（五）信息披露；

（六）股份回购；

（七）其他合法合规的方式。

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