公告日期：2025-08-29

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-049
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于调整公司2025年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

是否需要提交股东会审议：否

是否对关联方形成较大的依赖：否

需要提请投资者注意的其他事项：无

一、日常关联交易基本情况

（一） 日常关联交易履行的审议程序

2025年4月11日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月15日，公司第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议均审议通过了《关于公司2025年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。

2025年8月25日，公司独立董事召开第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，经公司独立董事一致同意，审议通过了《关于调整公司2025年度预计日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年8月28日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整公司2025年度预计日常关联交易的议案》。在审议时，关联董事倪祖根先生、倪翰

韬先生均作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无反对和弃权。鉴于公司正

常经营活动业务往来的需要，预计公司及子公司与苏州咖博士咖啡系统科技有限

公司（以下简称“咖博士”）及苏州尼盛大酒店有限公司（以下简称“尼盛大酒

店”）的日常关联交易金额将超出2025年年初披露的预计范围，因此对其关联交

易预计金额进行调整。根据《公司章程》、《关联交易决策制度》和《上海证券

交易所股票上市规则》，公司此次调整预计日常关联交易事项不需要提交公司股

东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计与调整情况

单位：万元 币种：人民币

关联交易 2025 年原 2025 年 1-7 月 本次预计 2025 年

类别 关联人 预计金额 实际发生额 调增金额 调整后金额 调整原因
(未税) （未税） （未税） （未税）

向关联人

采购商品 咖博士 200.00 347.40 600.00 800.00 公司日常正
（咖啡机） 常经营活动

向关联人提 业务往来需
供劳务 尼盛大酒店 100.00 79.75 100.00 200.00 要

（租赁费、
水电费）

除以上事项外，公司 2025 年度其他日常关联交易事项均未超出原预计金额，

原预计金额不变。

二、关联方介绍和关联关系

1、苏州咖博士咖啡系统科技有限公司

统一社会信用代码：91320505MA1MYF6U90

注册资本：10000 万人民币

成立日期：2016 年 11 月 05 日

住所：苏州市高新区泰山路 55 号 3 号厂房

经营范围：咖啡机整机、软硬件领域内的技术开发、技术研究、技术服务、

技术转让；从事咖啡机及相关电器的生产，销售并提供相关售后服务；自营和代

理与咖啡机相关的各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出

口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营

活动）一般项目：模具制造；模具销售；物联网技术研发；物联网技术服……
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