公告日期：2025-08-13

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-042
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2025 年 8 月 8 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 12 日在公司会议
室以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8名，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于不向下修正“莱克转债”转股价格的议案》

截至 2025 年 8 月 12 日，公司股价已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15
个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%之情形，已触发“莱克转债”的转股价格向下修正条款。公司董事会综合考虑公司基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，基于对公司长期稳健发展的信心和内在价值的认可，公司董事会决定
不向下修正“莱克转债”的转股价格，并且在未来 6 个月内（即 2025 年 8 月 13
日至 2026 年 2 月 12 日），如再次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款的，
亦不提出向下修正方案。从 2026 年 2 月 13 日起首个交易日重新开始计算，若再
次触发“莱克转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“莱克转债”转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莱克电气关于不向下修正“莱克转债”转股价格的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权。倪祖根先生回避表决。

特此公告。

莱克电气股份有限公司董事会
2025 年 8 月 13 日

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