公告日期：2025-06-19

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-035
债券代码：113659 债券简称：莱克转债

莱克电气股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

莱克电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 18 日召开了第六
届董事会第十八次会议，审议通过了《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》和《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，现将有关事项公告如下：

一、取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的原因及依据

根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称《公司法》）《上市
公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称《章程指引》）等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》和《董事会议事规则》进行相应修订，同时也修订部分内部管理制度。

二、修订部分内部管理制度的情况

序号 制度名称 类型 是否提交

股东会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会议事规则》 修订 是

3 《董事会议事规则》 修订 是

4 《董事会专门委员会议事规则》 修订 否

5 《董事会秘书工作规则》 修订 否

6 《信息披露管理制度》 修订 否

7 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

8 《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》 修订 否

9 《独立董事专门会议制度》 修订 否

10 《关联交易决策制度》 修订 是

11 《对外担保管理制度》 修订 是

12 《重大投资和交易决策制度》 修订 是

13 《独立董事工作制度》 修订 是

14 《募集资金管理办法》 修订 是

15 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

三、《公司章程》修订情况

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益， 第一条为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定莱克电气 法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关规定，制定莱
股份有限公司（以下简称“公司”）章程。 克电气股份有限公司（以下简称“公司”）章程。

第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法
定代表人。公司的董事长为代表公司执行公司事务的董
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