公告日期：2025-09-16

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-054

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 15 日

(二)股东会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 113

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,340,100

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 70.7298

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议召集人为公司董事会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，其中网络投票通过上海证券交易所交易系统进行。会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人
3、董事会秘书李进先生出席；其他高级管理人员列席。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 82,330,000 99.9877 5,800 0.0070 4,300 0.0053

2、 议案名称：《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 82,327,700 99.9849 4,800 0.0058 7,600 0.0093

3.00 《关于修订公司部分内部管理制度的议案》

3.01 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 82,327,100 99.9842 4,800 0.0058 8,200 0.0100

3.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 82,327,900 99.9851 4,900 0.0059 7,300 0.0090

3.03 议案名称：《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

……
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