公告日期：2025-08-30

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-050

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司
关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记
暨修订及制定公司内部管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》。现将相关事项公告如下：

一、取消监事会情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。

公司组织架见附件1。

二、修订《公司章程》的情况

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司股东会规则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，对《公司章程》进行修订。本次《公司章程》的修订主要包括：1、涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”；2、删除监事会专章及监事会、监事的相关规定，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；3、增加设置职工董事的相关规定；4、新增第五章的第三节独立董事和第四节董事会专门委员会相关内容；5、根据
法律法规、规范性文件的最新要求对公司章程其他内容进行补充或完善。其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。《公司章程》修订条例详见附件 2。

本次修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会及董事会授权人员办理本次章程修订的工商备案等相关事宜。上述修改最终以经工商登记机关核准备案登记的内容为准。修订后的《公司章程》自股东会审议通过之日起生效。

三、修订及制定公司部分内部管理制度的情况

根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订及制定了公司部分内部管理制度，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 审议机构

1 《董事会议事规则》 修订 股东会

2 《股东会议事规则》 修订 股东会

3 《审计委员会工作细则》 修订 董事会

4 《提名委员会工作细则》 修订 董事会

5 《薪酬与考核委员会工作细则》 修订 董事会

6 《战略与 ESG 委员会工作细则》 修订 董事会

7 《董事会秘书工作制度》 修订 董事会

8 《总经理工作细则》 修订 董事会

9 《信息披露管理制度》 修订 董事会

10 《投资者关系管理制度》 修订 董事会

11 《独立董事津贴制度》 修订 股东会

12 《独立董事专门会议工作制度》 修订 董事会

13 《独立董事工作制度》 修订 股东会

14 《对外担保管理制度》 修订 股东会

15 《对外投资管理制度》 修订 股东会

16 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 股东会

17 《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公 修订 董事会

司资金制度》

18 《关联交易管理制度》 ……
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