公告日期：2025-08-30

证券代码：603350 证券简称：安乃达 公告编号：2025-051

安乃达驱动技术（上海）股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月15日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2025年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方
式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 00 分

召开地点：上海市闵行区光中路 133 弄 19 号 A 座 1-2 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日

至2025 年 9 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于 2025 年半年度利润分配预案的议案 √

2 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商 √

变更登记的议案

3.00 关于修订公司部分内部管理制度的议案 √

3.01 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

3.02 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.03 关于修订《独立董事津贴制度》的议案 √

3.04 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

3.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

3.06 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

3.07 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的 √

议案

3.08 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √

3.09 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

3.10 关于修订《累积投票制实施细则》的议案 √

3.11 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经2025 年8 月28 日召开的公司第四届董
事会第九次会议审议通过，议案 1 已经 2025 年 8 月 28 日召开的公司第四届
监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 8 月 30 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。
2、 特别决议议案：2，3.01，3.02
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、 股东会投票注意事项
(一) 本公司股……
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