公告日期：2025-08-26

证券代码：603345 证券简称：安井食品 公告编号：临 2025-048
安井食品集团股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安井食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 25 日在公
司会议室以现场加通讯的方式召开第五届董事会第二十一次会议。公司于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由董事长刘鸣鸣主持，应出席董事 10 名，实际出席董事10 名。经与会董事一致同意，形成决议如下：

一、审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的要求，公司组织编制了《2025 年半年度报告》及其摘要。根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定并结合公司实际情况，公司编制了《2025 年中期报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》及于香港交易及结算所
有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）披露的《截至 2025 年 6 月 30 日止六
个月之中期业绩公告》。

表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、审议通过《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》

根据公司股东会对董事会的授权，董事会决议通过了 2025 年半年度利润分
配预案，截至 2025 年 6 月 30 日按照中国企业会计准则编制的公司母公司报表中

期末未分配利润为人民币 1,026,038,093.14 元，2025 年 1-6 月公司合并报表归属
于上市公司股东净利润为人民币 675,939,959.13 元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利人民币 1.425 元（含税）。以公司总股本 333,288,932 股扣减回购专用证券账户股份数 1,160,900 股后的股份数332,128,032 为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 473,282,445.60 元（含税），占公司 2025 年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润（未经审计）的比例为 70.02%。本次现金分红以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。H 股中期股息以港元分派的实际金额按中国人民银行于
2025 年 6 月 30 日（星期一）公布的人民币兑换港币的中间价（即 1 港元对人民
币 0.91195 元）计算，据此每股 H 股应付中期股息金额为 1.563 港元（含税）。
除上述现金分红外，本次利润分配不实施资本公积金转增股本，不送红股。

公司董事会同意授权公司董事长或其授权的适当人士具体决定公司 A 股及H 股分红派息的具体事项，包括但不限于决定股权登记日、除权除息日等分派信息，以及开设并操作 H 股派息账户等利润分配实施相关具体事宜。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品 2025 年半年度利润分配预案》。

表决结果为：10 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

三、审议通过《关于公司“提质增效重回报”2024 年度行动方案评估报告暨 2025 年度行动方案的议案》

公司为响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，积极践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，推动公司高质量
发展和投资价值提升，于 2024 年 7 月 13 日披露了《安井食品关于 2024 年度“提
质增效重回报”行动方案的公告》（以下简称“《行动方案》”）。

报告期内，公司遵循行动方案，扎实推进各项工作：一方面持续优化经营管理体系，完善公司治理结构；另一方面着力加强投资者关系建设，开展了多渠道、多形式的沟通交流，取得了良好成效。本次对 2025 年上半年度《行动方案》的执行情况进行评估，并提出 2025 年行动方案。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《安井食品关于“提质增效重回报”2024 年度行动方案评估报告暨 2025 年度行动方……
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