公告日期：2025-08-30

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-022
星德胜科技(苏州)股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

星德胜科技(苏州)股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会
议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出会议通知，并于 2025 年 8 月 28 日在苏
州工业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长朱云舫先生召集并主持，监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目实施主体及实施地点的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于制定、修订部分治理制度的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律行政法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司新制定了部分制度，并对部分现有制度进行了修订，具体详见下表：

是否提交
序号 议案名称 股东大会
审议

6.01 《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 否

6.02 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 是

6.03 《关于制定<内部控制管理制度>的议案》 否

6.04 《关于制定<子公司管理制度>的议案》 否

6.05 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 是

6.06 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 是

6.07 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 是

6.08 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 是

6.09 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 ……
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