公告日期：2025-08-30

证券代码：603344 证券简称：星德胜 公告编号：2025-027
星德胜科技（苏州）股份有限公司

关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28
日召开了第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。主要内容如下：

一、取消监事会并修改《公司章程》的原因及依据

为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修改，公司取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。自修改后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《星德胜科技（苏州）股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

二、《公司章程》的修订情况

原条款 修订后

第一条 为维护星德胜科技（苏州） 第一条 为维护星德胜科技（苏州）
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东、职工和债权人的合法规范公司的组织和行为，根据《中华人 权益，规范公司的组织和行为，根据《中民共和国公司法》（以下简称“《公司 华人民共和国公司法》（以下简称“《公法》”）、《中华人民共和国证券法》 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及其他 （以下简称“《证券法》”）以及其他有

原条款 修订后

有关规定，制订本章程。 关规定，制订本章程。

第三条 公司于 2023 年 8 月 28 日经 第三条 公司于 2023 年 11 月 3 日
上海证券交易所（以下简称“证券交易 经中国证券监督管理委员会（以下简称
所”）审核并于 2023 年 11 月 3 日经中 “中国证监会”）同意注册，首次向社会
国证券监督管理委员会（以下简称“中 公众发行人民币普通股 4,863.2745 万
国证监会”）注册，首次向社会公众发 股，于 2024 年 3 月 20 日在上海证券交
行人民币普通股 4,863.2745 万股，于 易所上市。

2024 年 3 月 20 日在证券交易所上市。

第八条 公司的法定代表人为董事 第八条 代表公司执行公司事务的
长。 董事为公司的法定代表人。公司董事长
为代表公司执行公司事务的董事。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

新增 第九条 法定代表人以公司名义从
事的民事活动，其法律后果由公司承
受。

本章程或者股东会对法定代表人
职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他
人损害的，由公司承担民事责任。公司
……
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