
公告日期:2025-08-30
证券代码:603344 证券简称:星德胜 公告编号:2025-023
星德胜科技(苏州)股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第七次会
议于 2025 年 8 月 18 日以邮件等方式发出通知,并于 2025 年 8 月 28 日在苏州工
业园区唯亭街道临埠街 15 号会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人,会议由监事会主席李现元先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
监事会认为:公司 2025 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定;内容和格式符合中国证券监督委员会和上海证券交易所的各项规定,报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
(二)审议通过《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
(三)审议通过《关于新增募投项目实施主体及实施地点的议案》
监事会认为:公司本次增加募投项目实施主体及实施地点,是基于公司实际经营发展需要,上述事项的决策程序符合相关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益的情形。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于新增募投项目实施主体及实施地点的公告》。
(四)审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的公告》。
特此公告。
星德胜科技(苏州)股份有限公司监事会
2025 年 8 月 28 日
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