公告日期：2025-08-30

星德胜科技（苏州）股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为了维护星德胜科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）及全体股东的
合法权益，明确股东会的职责权限，确保公司股东会依法规范地召开，提高股
东会议事效率，保证公司股东会依法行使职权，保证公司决策行为的民主、科
学，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等相关
法律、法规、规范性文件，以及《星德胜科技（苏州）股份有限公司章程》（以
下简称“公司章程”）的规定，制定本规则。

第二章 股东会的一般规定

第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

(一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项；

(二) 审议批准董事会的报告；

(三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(五) 对发行公司债券作出决议；

(六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

(七) 修改公司章程；

(八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议；

(九) 审议批准根据公司章程及本规则规定需由股东会通过的担保事项；

(十) 审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产
百分之三十的事项；

(十一) 审议批准变更募集资金用途事项；

(十二) 审议股权激励计划和员工持股计划；

(十三) 审议法律、行政法规、部门规章或者公司章程规定应当由股东会决定的
其他事项。

股东会可以授权董事会对发行公司债券作出决议。

第三条 股东会分为年度股东会和临时股东会。

年度股东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。

有下列情形之一的，公司在事实发生之日起二个月以内召开临时股东会：

(一) 董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；
(二) 公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时；

(三) 单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表决权恢复的优先股等）
的股东请求时；

(四) 董事会认为必要时；

(五) 审计委员会提议召开时；

(六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。

前述第（三）项规定的持股比例的计算，以股东提出书面要求之日作为计算基
准日。

发生前述第（一）、（二）项规定情形，董事会未在规定期限内召集临时股东
会的，审计委员会或者股东可以按照法律、法规、公司章程及本规则规定的条
件和程序自行召集临时股东会。

如公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交
易所（以下简称“证券交易所”），说明原因并公告。

第四条 公司召开股东会的地点为公司住所地或股东会通知中所列明的地点。

股东会将设置会场，以现场会议形式召开，还可以同时采用电子通信方式召开。
公司还将提供网络投票方式为股东提供便利。股东通过上述方式参加股东会的，
视为出席。

现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。股东会应当给予每个提案合理
的讨论时间。

发出股东会通知后，无正当理由，股东会现场会议召开地点不得变更。确需变
更的，召集人应当在现场会议召开……
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