公告日期：2025-08-28

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-030
浙江鼎力机械股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议的通
知于 2025 年 8 月 15 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2025 年 8 月 26 日在公司会议
室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司高管列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2025 年半年度报告》及摘要。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

特此公告。

浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日

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