公告日期：2025-08-09

证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2025-027

浙江鼎力机械股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 8 月 8 日

(二)股东大会召开的地点：浙江省湖州市德清县启航路 188 号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 485

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,894,032

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 63.1767

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，独立董事邱保印先生因工作冲突，请假未出席
本次会议；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事向存云先生因公出差，请假未出席本次会
议；
3、董事会秘书汪婷女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 319,649,600 99.9235 150,464 0.0470 93,968 0.0295

2、 议案名称：《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

2.01 议案名称《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 298,798,177 93.4053 21,004,487 6.5660 91,368 0.0287

2.02 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 298,765,177 93.3950 21,037,187 6.5762 91,668 0.0288

2.03 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权

票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）

A 股 302,153,582 94.4542 17,648,782 5.5170 91,668 0.0288

2.04 议案名称：《关于修订<授权管理制度>的议案》

审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 ……
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