公告日期：2025-09-06

国金证券股份有限公司

关于

宏辉果蔬股份有限公司

详式权益变动报告书

之

2025 年第二季度持续督导意见

二〇二五年九月

财务顾问声明

本财务顾问接受申泽瑞泰委托，担任上市公司本次权益变动的财务顾问。根据《收购管理办法》等法律法规的规定，本财务顾问本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自本次权益变动完成后的 12 个月内，对上述事项履行持续督导职责。

通过日常沟通并结合上市公司 2025 年半年度报告，本财务顾问出具本持续督导期的持续督导意见。

作为本次权益变动的财务顾问，本财务顾问出具的持续督导意见是在假设本次权益变动的各方当事人均按照相关协议条款和承诺全面履行其所有职责的基础上提出的。本财务顾问特作如下声明：

（一）本持续督导意见所依据的文件、资料及其他相关材料基于的假设前提是上述资料和意见真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；本财务顾问未对上述资料和意见作出任何承诺或保证。

（二）本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本财务顾问不承担任何责任。

（三）本财务顾问基于诚实信用、勤勉尽责的原则，已按照执业规则规定的工作程序，旨在就本持续督导期发表意见，发表意见的内容仅限本持续督导意见正文所列内容，除非中国证监会另有要求，并不对与本次权益变动有关的其他方面发表意见。

（四）本财务顾问没有委托或授权其他任何机构和个人提供未在本持续督导意见中列载的信息和对本持续督导意见做任何解释或说明。

（五）本财务顾问重点提醒投资者认真阅读上市公司以及其他机构就本次权益变动发布的相关公告。

目录

财务顾问声明...... 2
释义......4
一、上市公司权益变动情况、标的股份过户及表决权放弃情况......5
二、信息披露义务人及上市公司依法规范运作情况......6
三、信息披露义务人履行公开承诺情况......6
四、落实后续计划的情况......7
五、提供担保或借款等情形......10
六、约定的其他义务的履行情况......10

释义

除非文义另有所指，下列简称在本持续督导意见中具有以下含义：

信息披露义务人、申 指 苏州申泽瑞泰企业管理合伙企业（有限合伙）

泽瑞泰

上市公司、宏辉果蔬 值 宏辉果蔬股份有限公司

《详式权益变动报告 指 《宏辉果蔬股份有限公司详式权益变动报告书》

书》

申泽瑞泰拟通过协议转让方式以 5.68 元/股的价格，受让
黄俊辉持有的宏辉果蔬 151,380,521 股股份（占上市公司
总股本的 26.54%）。自股份过户登记完成之日起，且申泽
瑞泰全额支付第三期股份转让款后，除非经申泽瑞泰书面
本次权益变动、本次 指 豁免并取得上海证券交易所等证券监管部门认可，黄俊辉
交易 不可撤销或终止地永久放弃行使剩余股份中的 68,446,355
股股份（占上市公司总股本的 12%）所拥有的表决权、提
名权、提案权，以确保黄俊辉及其一致行动人合计控制的
上市公司表决权占上市公司有表决权的股份总数始终不

超过 8%

本持续督导意见 指 《国金证券股份有限公司关于宏辉果蔬股份有限公司详

式权益变动报告书之 2025 年第二季度持续督导意见》

本持续督导期间 指 2025 年 6 月 13 日至 2025 年 6 月 30 日

本财务顾问、财务顾 指 国金证券股份有限公司

问、国金证券

《股份转让协议》 指 黄俊辉与申泽瑞泰签署的《股份转让协议》

《表决权放弃协议》 指 黄俊辉、郑幼文与申泽瑞泰签署的《表决权放弃协议》

中国证监会 指 中国证……
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