公告日期：2025-08-30

宏辉果蔬股份有限公司
2025 年第一次临时股东会

会议资料

股票代码：603336

二〇二五年九月八日

股东会会议资料目录

一、2025 年第一次临时股东会会议须知
二、2025 年第一次临时股东会会议议程
三、2025 年第一次临时股东会会议议案
议案 1：关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案；
议案 2：关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案；
议案 3：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
议案 4：关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案；
议案 5：关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案；
议案 6：关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案；
议案 7：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案；
议案 8：关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案；
议案 9：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条款的议案；
议案 10：关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案；议案 11：关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案；议案 12：关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案；
12.01：叶桃；
12.02：黄暕；
12.03：邹杨；
12.04：李瑞良；
议案 13：关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案；

13.01：芮奕平；
13.02：方新军；
13.03：王军；

宏辉果蔬股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东会议事规则》的规定，特制定本须知：

一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。
二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，请出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东参加股东会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按会议主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。

五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

宏辉果蔬股份有限公司
2025 年 9 月 8 日

宏辉果蔬股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议议程

一、现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日 14:00

二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长黄暕先生
五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
六、与会人员：

（一）截止 2025 年 9 月 1 日（星期一）交易收市后在中国登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程：

(一)参加现场会议的董事、监事……
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