公告日期：2025-08-22

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-050

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

股东会召开日期：2025年9月8日

本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
(一) 股东会类型和届次
2025年第一次临时股东会
(二) 股东会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 9 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 9 月 8 日

至2025 年 9 月 8 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

投票股东类型
序号 议案名称

A 股股东

非累积投票议案

1 关于取消公司监事会并修订《公司章程》的议案 √

2 关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案 √

3 关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案 √

4 关于修订《关联交易管理制度》部分条款的议案 √

5 关于修订《对外担保管理制度》部分条款的议案 √

6 关于修订《对外投资管理制度》部分条款的议案 √

7 关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案 √

8 关于修订《会计师事务所选聘制度》部分条款的议案 √

9 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》部分条 √

款的议案

10 关于拟订第六届董事、高级管理人员薪酬方案的议案 √

11 关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议 √

案

累积投票议案

12.00 关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案 应选董事（4）人

12.01 叶桃 √

12.02 黄暕 √

12.03 邹杨 √

12.04 李瑞良 √

13.00 关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案 应选独立董事（3）人

13.01 芮奕平 √

13.02 方新军 ……
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