公告日期：2025-08-22

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-047

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会原定任期至 2026年 3 月 28 日届满，鉴于公司控股股东和实际控制人已发生变更以及本次控制权转让协议相关安排，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事会拟提前开展换届选举工作。现将本次董事会换届选举相关事项情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2025年8月21日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提前换届选举第六届董事会非独立董事的议案》、《关于提前换届选举第六届董事会独立董事的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，结合公司经营管理需要，并经过第五届董事会提名委员会对第六届董事会候选人任职资格审核，公司董事会同意提名叶桃、黄暕、邹杨、李瑞良（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人；同意提名芮奕平、方新军、王军（简历见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人。其中芮奕平为会计专业人士。根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。

公司第五届董事会提名委员会对上述董事候选人任职资格进行了审核，认为
公司第六届董事会董事候选人具备担任公司董事的任职条件和工作经验，任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定。因此，提名委员会同意提名叶桃、黄暕、邹杨、李瑞良为公司第六届非独立董事候选人；同意提名芮奕平、方新军、王军为公司第六届独立董事候选人，并提请公司董事会审议。
独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的任职条件及独立性。上述独立董事候选人中，芮奕平先生、方新军先生已经参加培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料，王军先生已承诺，将尽快完成上海证券交易所独立董事履职培训。

第六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事候选人的人数未低于公司董事会成员人数总数的三分之一，也不存在任期超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。

二、其他说明

上述董事候选人的任职资格均符合相关法律法规的规定，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形；未受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的信息。

本次董事会换届选举事项尚需提交公司股东会审议。股东会将采取累积投票制分别选举公司第六届董事会独立董事和非独立董事。公司第六届董事会成员的任期自股东会审议通过之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在经股东会选举产生新一届董事会之前，公司第五届董事会董事将根据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履行职责，直至
新一届董事会产生之日起，方自动卸任。公司第五届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

附件：公司第六届董事会非独立董事及独立董事候选人简历

宏辉果蔬股份有限公司董事会
2025 年 8 月 22 日

附件

第六届董事会非独立董事候选人简历：

1、叶桃：男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于上海中医药大学药学院（学士），并取得长江商学院高级管理人员工商管理硕士学位（EMBA）、美国亚利桑那州立大学全球金融工……
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