公告日期：2025-08-22

宏辉果蔬股份有限公司

章程

二〇二五年八月

目录

第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份 ...... 2

第一节 股份发行 ...... 2

第二节 股份增减和回购 ...... 3

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会 ...... 6

第一节 股东 ...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知 ...... 14

第五节 股东会的召开 ...... 15

第六节 股东会的表决和决议 ...... 17

第五章 董事会 ...... 21

第一节 董事 ...... 21

第二节 董事会 ...... 25

第三节 独立董事 ...... 29

第四节 董事会专门委员会 ...... 31

第六章 高级管理人员与薪酬 ...... 33

第一节 高级管理人员 ...... 33

第二节 履职评价与薪酬 ...... 34

第七章 重大交易决策程序 ...... 35

第一节 重大交易 ...... 35

第二节 关联交易 ...... 40

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 43

第一节 财务会计制度 ...... 43

第二节 内部审计 ...... 47

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 47

第九章 通知和公告 ...... 48

第一节 通知 ...... 48

第二节 公告 ...... 48

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 48

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 49

第二节 解散和清算 ...... 50

第十一章 修改章程 ...... 52
第十三章 附则 ...... 52

第一章 总则

第一条 为维护宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)、股东、职工和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司，由汕头经济特区
宏辉食品有限公司整体变更发起设立，在汕头市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码：91440500617529481R。

第三条 公司于 2016 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发
行人民币普通股 3,335 万股，于 2016 年 11 月 24 日在上海证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：宏辉果蔬股份有限公司。公司英文名称：GREAT-SUNFOODS

CO.LTD。

第五条 公司住所：汕头市龙湖区玉津中路 13 号，邮政编码：515041。

第六条 公司注册资本为人民币 570,367,668 元。

第七条 公司营业期限自 1992 年 12 月 10 日至长期。

第八条 公司总裁为公司的法定代表人，其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。
公司总裁辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

公司章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障股东的合法权
利并确保其得到公平对待，尊重利益相关者的基本权益，切实提升公司价值。

第十条股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股
东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司董事、总裁和其……
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