公告日期：2025-08-22

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-044

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议于
2025 年 8 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及会议材
料已于 2025 年 8 月 15 日以书面方式送达各位董事。公司董事应到 7 名，实到 7
名，会议有效表决票数为 7 票。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。监事及相关人员列席了本次会议。会议由董事长黄暕先生主持。

会议采用记名的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了以下决议：
一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权将由董事会审计委员会承接行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会相关的内部制度相应废止。同时为保持与新施行的相关法律法规、规范性文件有关条款的一致性，进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对《公司章程》有关条款进行修订，董事会提请股东会审议并授权公司经营层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关制度的公告》（公告编号：2025-046）与《宏
辉果蔬股份有限公司章程》。

本议案尚须提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》。

鉴于公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作水平，筑牢公司高质量发展的制度基础，维护公司及股东的合法权益，公司根据相关法律、法规、规范性文件规定，以及《公司章程》修订情况，结合实际经营情况修订、制定了部分治理制度，具体如下：

是否需要股
序号 制度名称 变更情况

东会审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《关联交易管理制度》 修订 是

4 《对外担保管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《独立董事工作制度》 修订 是

7 《会计师事务所选聘制度》 修订 是

8 《控股股东和实际控制人行为规范》 修订 是

9 《募集资金使用管理办法》 修订 否

10 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否

11 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否

12 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否

13 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否

14 《董事会秘书工作制度》 修订 否

15 《内部控制评价制度》 制定 否

……
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