公告日期：2025-06-28

证券代码：603336 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2025-037

转债代码：113565 转债简称：宏辉转债

宏辉果蔬股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 6 月 27 日

(二)股东会召开的地点：广东省汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 394

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 288,361,015

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%） 50.5542

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长黄暕先生主持，会议表决方式为现场
投票与网络投票相结合的方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书和高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于《2024 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,167,440 99.5861 1,053,080 0.3652 140,495 0.0487

2、议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,168,140 99.5863 1,050,480 0.3643 142,395 0.0494

3、议案名称：关于 2024 年度董事薪酬/津贴的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,062,799 99.5498 1,152,212 0.3996 146,004 0.0506

4、议案名称：关于 2024 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 287,060,999 99.5492 1,155,512 0.4007 144,504 0.0501

5、议案名称：关于《2024 年年度报告》及其摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 286,976,040 99.5197 1,030,780 0.3575 354,195 0.1228

6、议案名称：关于 2024 年度利润分配预案的议案

审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

A 股 286,968,356 99.5170 ……
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