公告日期：2025-08-27

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-050
广东迪生力汽配股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》、

制定及修订部分公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 26 日召
开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》、《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，于 2025 年 8月 26 日召开第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》，现将有关情况公告如下：

一、取消监事会相关情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将一并废止，相关规章制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。在公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

二、修订《公司章程》情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东
大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》“第七章监事会”及相
关“监事”“监事会”的内容，修订时因条款增删、顺序调整导致条款序号变动的，
修订后的条款序号将依次顺延或递减，交叉引用的条款序号亦相应调整。鉴于前
述变动情况在本次修订中频繁出现，不再在修订表格中逐一列举。

本次修订《公司章程》的事项，尚需股东大会审议。董事会提请股东大会授
权经理层办理相关工商变更和备案事宜，具体变更内容以市场监督管理部门核准、
备案为准。修订后形成的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)予以披露。

具体修订内容如下：

修订前（2025 年 4 月版本） 修订后（2025 年 8 月版本）

第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代
表人。法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。公司应在法定代表人变更后 30 日
内向登记机关办理变更登记，并公告。

第九条 法定代表人以公司名义从事
的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民
事责任后，依照法律或者本章程的规定，
可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。