公告日期：2025-08-27

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-048
广东迪生力汽配股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东迪生力汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议（以下简称“会议”）于 2025 年 8 月 15 日以通讯等方式发出会议通知，并于
2025 年 8 月 26 日以现场和通讯相结合的方式召开，以记名的方式进行了表决。
会议由董事长赵瑞贞主持，会议应参加董事 7 人，实际参加 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下决议：

1、审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

2、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>、制定及修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

具体表决结果如下：

3.01《股东会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.02《董事会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.03《审计委员会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.04《提名委员会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.05《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.06《独立董事工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.07《对外投资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.08《对外担保管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.09《募集资金管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.10《会计师事务所选聘制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.11《关联交易管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.12《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.13《信息披露管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.14《年报信息披露重大差错追究制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.15《控股股东、实际控制人行为规范》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.16《累积投票制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。
3.17《投资者关系管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.18《子公司管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.19《总经理（经理）工作细则》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.20《董事会秘书工作制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.21《市值管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.22《融资管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.23《投资者接待工作管理制度》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0……
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