公告日期：2025-07-26

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2025-045
广东迪生力汽配股份有限公司

关于对外投资设立参股孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：
投资标的名称：广东中拓金属资源有限公司（暂名，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准）
投资金额：人民币 2000 万元
相关风险提示：本次投资事项在实际经营过程中可能面临行业政策、市场变化、经营管理、审批备案等方面的风险，后续投资收益存在一定的不确定性，公司将积极采取适当的策略和管理措施，积极防范和应对上述风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

公司控股子公司广东迪生力新材料科技有限公司（以下简称“迪生力新材料公司”）、广东威玛新材料股份有限公司（以下简称“广东威玛公司”）拟与江苏枫创环保能源有限公司（以下简称“江苏枫创公司”）、贾淑容共同投资设立公司“广东中拓金属资源有限公司”（以下简称“广东中拓公司”，最终名称以工商行政管理机关核准的名称为准），注册资本为人民币 5000 万元。江苏枫创公司以货币方式出资，出资额为 2750 万元人民币，占注册资本的 55%；迪生力新材料公司以货币方式出资，出资额为 1000 万元人民币，占注册资本的 20%；广东威玛公司以货币方式出资，出资额为 1000 万元人民币，占注册资本的 20%；贾淑容以货币方式出资，出资额为 250 万元人民币，占注册资本的 5%。

（二）对外投资的决策与审批程序

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议，以同意 6 票、反
对 0 票、弃权 1 票审议通过了《关于对外投资设立参股孙公司的议案》。

董事罗洁女士认为：公司目前运营资金存在压力，本次设立的参股公司广东
中拓公司主营涉及国际贸易，可能存在国家政策、国内外社会经济环境等因素发生变化，从而存在一定的风险。基于谨慎性的原则考量，罗洁女士对本议案投弃权票。

公司说明：公司管理层充分尊重董事罗洁女士的意见，公司将不断完善法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，并完善内部控制流程，培养优秀的经营管理团队，提高对其的资金管理和投资风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，同时，建立和不断完善科学有效的风险控制体系，树立规范运作意识，及时发现、规避和降低风险。

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次投资无需提交公司股东大会审议。

（三）关于关联交易与重大资产重组事项的说明

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，无须经有关部门批准。

二、投资协议主体的基本情况

（一）各方的基本信息

1、江苏枫创环保能源有限公司

统一社会信用代码：91320115MA1YMQ473T

成立时间：2019 年 07 月 02 日

注册地址：南京市江宁区东山街道绿地之窗南广场 H-2 栋 427 室

法定代表人：董奕帆

注册资本：12000 万元

经营范围：环保技术开发、技术咨询、技术转让；环保产品及设备的开发与销售；新能源技术及设备研发；再生资源回收、利用；生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收；厂房房屋拆除；城市垃圾清运服务；保洁服务；道路货物运输；循环利用技术开发、技术服务；工业设计；电子产品的销售；危险废弃物经营（需取得许可证方可经营）；梯次利用储能产品和系统的技术开发、检测、租赁、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料销售；显示器件制造；显示器件销售；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；广播电视设备制
造（不含广播电视传输设备）；电视机制造；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；集成电路芯片及产品制造；非金属废料和碎屑加工处理；贵金属冶炼；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；金属废料和碎屑加工处理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

主要股东：代新凯持股 98%，董奕帆持股 2%

最近一年又一期财务数据：

单位：万元

指标 2024 年 12 月 31 日 ……
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