公告日期：2025-07-31

尚纬股份有限公司

收购报告书

上市公司： 尚纬股份有限公司

上市地点： 上海证券交易所

股票简称： 尚纬股份

股票代码： 603333.SH

收购人： 福华通达化学股份公司

住所/通讯地址： 四川省乐山市五通桥区金粟镇

签署日期：二〇二五年七月

声 明

本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。

二、依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在尚纬股份拥有权益的股份。

三、截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在尚纬股份拥有权益。

四、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

五、本次收购系福华通达化学股份公司以现金认购尚纬股份向特定对象发行的股票。按照本次向特定对象发行股票数量的上限计算，本次发行完成后，收购人持有上市公司的权益占发行后上市公司总股本将超过 30%，从而触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项的规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人已承诺自本次向特定对象发行结束之日起 36 个月内不转让其认购的上市公司股份。收购人免于发出要约事项尚需上市公司股东会审议通过。
六、本次收购涉及的向特定对象发行 A 股股票事项已经上市公司和收购人董事会审议通过，尚需经上市公司股东会审议通过，尚需经上海证券交易所审核通过，并经中国证监会作出同意注册的决定。本次交易能否最终实施及实施完成的时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。

七、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。

八、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

声 明......2
目 录......4
释 义......6
第一节 收购人介绍......8

一、收购人的基本情况......8

二、收购人的股权结构及控股股东、实际控制人情况......8

三、收购人的主营业务及最近三年财务状况......12

四、收购人最近五年合法合规情况...... 13

五、收购人的董事、监事及高级管理人员情况......13
六、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到

或超过该公司已发行股份 5%的情况......14

第二节 本次收购目的及决策......15

一、本次收购目的......15
二、未来 12 个月内收购人继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益的股份的计划15

三、本次交易需要履行的相关程序...... 15
第三节 收购方式......17

一、本次收购的方式......17

二、收购人在上市公司中拥有权益股份变动情况......17

三、附条件生效的股份认购协议主要内容......17

四、收购人拥有权益的上市公司股份存在权利限制情况......20
第四节 资金来源......22
第五节 免于发出要约的情况......24

一、免于发出要约的事项及理由...... 24

二、本次收购前后上市公司股权结构变化......24

三、本次免于发出要约事项的法律意见.....……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。